Analizó el escándalo internacional de los papeles de Panamá, la labor de los periodistas, empresas off-shore, y las posibilidades de la UIF de investigar.
Alicia López, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y especialista antilavado, analizó en Rompecabezas el escándalo internacional de los papeles de Panamá. Destacó la labor de los periodistas, explicó la función de las empresas off-shore y detalló cuáles son las posibilidades de la UIF de investigar casos de corrupción.
Si bien las empresas off-shore eran en un comienzo una “herramienta válida a los efectos de maximizar la carga tributaria”, López entendió que después se convirtieron “en la cabeza de distintas operaciones que estaban vinculadas a dinero espurio”. Por lo que, actualmente, son el foco de una investigación “brillante” que tiene en vilo a numerosos políticos.
Sin embargo, “el tema de lavado de dinero siempre ha tenido muchas trabas en los controles y en la faz judicial, por lo que suele tener un largo tiempo de tratamiento”. Por ello, la especialista antilavado consideró que se necesitan cambios desde el Estado que permitan profundizar y acelerar estas investigaciones.
“La UIF tiene muchas herramientas, pero le faltan algunas que son sumamente importantes -apuntó López y añadió-: Debería poder actuar de oficio”.
Finalmente, si bien consideró positiva la inclusión de la figura del arrepentido en las investigaciones de corrupción, juzgó necesario también sumar la del informante. “Se le tiene mucho miedo a la figura del informante, pero en el caso de este tipo de delitos es una herramienta válida”, completó López.
